Verificación De Cuenta (KYC) En Gingabet
El KYC en gingabet es una comprobación de identidad, domicilio y método de pago para habilitar retiradas y cumplir controles antifraude.
La verificación se solicita al pedir el primer retiro, al superar acumulados de retiro de 2.000 eur, cuando cambias datos personales (nombre, fecha de nacimiento o país) y si el sistema detecta discrepancias entre el titular del método de pago y el titular de la cuenta.
También se activa si inicias sesión desde un país distinto al habitual, si usas una red privada (vpn) y si haces varios intentos de depósito con tarjetas diferentes en un periodo corto.
Gingabet pide que los documentos estén en color, completos (sin esquinas cortadas), legibles y sin reflejos; si una imagen sale borrosa, rechaza la carga y vuelve a solicitarla.
- Identity (ID/Passport): Pasaporte o documento nacional de identidad vigente. Se acepta foto del anverso y reverso si el documento tiene dos caras, o la página de datos del pasaporte. La imagen debe mostrar nombre, fecha de nacimiento, número de documento y fecha de caducidad.
- Address proof: Factura de luz, agua, gas o internet, extracto bancario o certificado de empadronamiento. Debe estar emitido en los últimos 3 meses y mostrar el mismo nombre y la dirección completa que figura en la cuenta.
- Payment method: Para visa y mastercard, foto de la tarjeta donde se vean solo los 6 primeros y los 4 últimos dígitos; tapa el resto del número y el código cvv. Para monederos como skrill, neteller o paypal, captura o pdf donde aparezcan el correo/identificador de la cuenta y una operación reciente. Si el depósito fue con criptomonedas (btc o eth), gingabet solicita un comprobante de titularidad de la billetera o un registro de la transacción donde se identifique el origen.
El plazo de revisión interna se mueve entre 2 horas y 24 horas desde que subes los archivos en días laborables; si